140 milyonluk vurgunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Mardin'de akıl almaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bir şebeke, yüksek kar vaadinde bulundukları vatandaşlardan para toplamaya başladı.

Mardin’deki 140 milyonluk vurgunda Yüksek kazanç vaadiyle uluslararası saadet zinciri oluşturduğu tespit edildi. Mağdurlar arasında Irak vatandaşlarının da olduğu öğrenilirken Mersin’de yapılan operasyon kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şebeke üyeleri, vatandaşları ikna etmek için kısa vadeli faizlerle ödemeler yaptı. Vatandaşların güvenini kazanan şebeke 140 milyon dolarla kayıplara karıştı. Dolandırıcılık olayının duyulması sonrası Nusaybin'de ortalık karıştı. Mağdurların sayısı yüzlerle ifade edilirken, parasını kaptıranlar arasında polisler, doktorlar, kuyumcuların da olduğu ortaya çıktı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir araya gelen bir grup, kurdukları şebeke ile vatandaşlara yüksek kar vaadinde bulunarak, başlattıkları dolandırıcılık olayını sırasıyla Midyat, Kızıltepe, Artuklu ilçelerine, sonrasında ise Urfa'ya taşıyarak piyasadan 140 milyon dolar topladı. Şebeke, dudak uçuklatan parayla kayıplara karıştı.

2023 yılının ortalarında faaliyetlerine başlayan şebeke üyeleri topladıkları paraları elektronik cihaz ihracatı başta olmak üzere birçok sektörde değerlendirdiklerini belirterek, vatandaşları ikna etti. Kurdukları sosyal medya hesapları üzerinden reklam çalışmalarını yapan şebeke üyeleri, gerçekte olmayan faaliyetleri varmış gibi göstererek, parasını değerlendirmek isteyenleri kandırdı.

RUDAW'da yer alan habere göre, paralarını aldıkları vatandaşlara verdiği sermaye oranında döviz bazında kar vaadinde bulunan şebeke üyeleri, vatandaşları ikna etmek için kısa vadeli faizlerle sermaye sahiplerine ödemeler yaptı. Yapılan ödemelerin ardından vatandaşların güvenini kazanan şebeke üyeleri, ödeme yaptıkları kişilerden daha sonra daha da yüksek rakamlarda para almaya başladı.

Uzun vadeli yatırımlarda paranın değerlendirileceğini söyleyen şebeke üyeleri güvenlerini kazandıkları vatandaşlardan her geçen gün yoğun talep alarak, beklemedikleri miktarda para toplayınca planın ikinci aşamasına geçti. İkinci aşamada tüm paraları yurt dışındaki takip edilemeyen deniz aşırı bankalara aktaran şahıslar 140 milyon dolar ile ortadan kayboldu.

Şebeke üyelerinin ortadan kaybolmasının ardından Nusaybin'de ortalık karıştı. Şebeke üyelerinin evine giden vatandaşlar kimseyi bulamadı. Vatandaşlar eşlerinin bileziklerini dahi satarak, şebeke üyelerine kaptırdığını dile getirirken, mağdurların sayısı yüzlerle ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre; şebekeye para kaptıranlar arasında çiftçiler, kuyumcular, banka müdürleri, öğretmenler, okul müdürleri, doktorlar, gazeteciler, polisler, esnaflar, iş adamları ve avukatlar da bulunuyor. Söz konusu kişiler arasında Mardin'in tanınan isimleri ve önde gelen iş adamlarının olması şebekenin güçlü ilişkilere sahip olduğunu gösteriyor.